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年關將近，大量西班牙僑民在西班牙大銀行La Caixa, Bankia的賬戶被凍結，嚴重影響了僑民的正常的生活。此事件迅速成為西班牙華人圈內的熱點話題，受到了廣大旅西僑民和華文媒體的密切關注。

據西班牙《歐華報》報道，2016年年末時發生的西班牙銀行大規模凍結華人、留學生銀行賬戶的事件仍未平息，至今仍有部分賬戶或銀行卡的問題尚未得到處理，2017年1月20日，據熱心讀者反映，其企業賬戶已遭西班牙Bankia銀行執行了鎖定操作，并接到了銀行發來的通知。

根據Bankia銀行發布的通知顯示，該讀者所經營企業的銀行賬戶目前已經被凍結，主要原因是，銀行方面未在系統中查到該企業賬戶符合西班牙法律要求的相關文件最新版本，因此銀行方面認為無法證明該企業賬戶的經濟活動、存入賬戶資金的來源等。

Bankia銀行表示，針對賬戶凍結的操作只是暫時性措施，但企業用戶需向銀行方面提供更新后的相關文件，才可恢復賬戶正常使用。同時，Bankia銀行公布了可以有效證明企業經濟活動的文件類別。

《歐華報》溫馨提示各華人企業，如果公司在Bankia銀行有開設賬戶，應盡快向銀行方面咨詢，并準備好所需文件，將賬戶凍結對企業正常經營的影響降至最低。

知名律師告知大家，如果被凍結的銀行賬戶中的資金可以提供合法收入來源，如報稅單或者工資單，那么賬戶可以很快解凍。銀行按照法律的規定要求客戶更新資料也是完全正常的，不必引起不必要的擔心和恐慌。

但是如果沒有任何能夠證明資金來源的文件，那么銀行則會繼續封存您的賬號，如果發現有大量可疑資金銀行甚至會向西班牙反洗黑錢調查組通報。在此季奕鴻律師也再次提醒大家，千萬不要替人匯錢或者參與任何換錢活動。任何收入都要有合法的證明做為支持才是合法收入，隨意替人匯錢換錢嚴重可構成洗黑錢罪，可最高判處六年的有期徒刑。

Bankia銀行發給客戶的通知信函影印件

附證明材料文件：

針對企業或企業家，所需提供的文件有（需向銀行方面確認所需材料，并非需要以下全部文件）：

• 個體經營者的社會保障收據

• 商業活動和專業人口普查（Mod. 036 AEAT）

• 稅務證

• 經濟活動稅

• 12個月內的年度或季度增值稅申報

• 12個月扣繳的稅款

• 企業所得稅

針對個人用戶，所需提供的文件有（需向銀行方面確認所需材料，并非需要以下全部文件）：

• 工資單，領取的養老金或失業證明

• 企業勞動關系證明

• 當前勞動合同

• 商業活動和專業人口普查

• 最后申報的個人所得稅

• 工齡少于12個月的個人所得稅扣繳證明

證明存入賬戶的資金來源時，所需提供的文件有（需向銀行方面確認所需材料，并非需要以下全部文件）：

• 最后申報的個人所得稅

• 12個月內的增值稅

• 商業發票

• 與第三方或投資者的交易聲明

• 不動產買賣契約

• 領取的賠償費

• 財產稅

• Model 720 AEAT，國外的財產和權利信息聲明

• 商業合同或者商業交易服務

• 收到的補貼款證明

• 彩票中獎證明