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發布時間 : 2016-12-08 瀏覽人次 : 5539
為打擊洗錢和逃稅，西班牙政府計劃2017年1月1日起將現金支付上限由目前的2,500歐元下降到1,000歐元。
據西班牙媒體11月30日報道，西班牙將限制現金交易作為打擊洗錢和逃稅的斗爭的一部分，政府計劃將于2017年1月1日起將現金支付上限由目前的2,500歐元下降到1,000歐元。如有違反將會受到相應的處罰。
美成達溫馨提醒：
1.貿易往來：尤其是批發、進出口行業。付款金額一旦達到1,000歐元將必須通過銀行轉賬，不可再以現金方式交易。
2.工資方面：工資金額超過1,000歐元的情況下，公司需通過銀行轉賬的形式來付員工工資。
3.購物：當大件產品甚至服務如機票等，需通過銀行匯款方式操作。
無獨有偶，相似現金交易小于1,000歐元的政策規定國家不僅僅只有西班牙，近日意大利政府同樣頒布稅務新法令規定：從11月15日起，凡是每日從銀行帳戶內取款超過1,000歐元，或每月取款金額超過5,000歐元的用戶，將被稅務機關自動鎖定為”假設逃稅人”。如果賬戶持有者無法證明超額度現金來往的合理理由的話，帳號內所有金額將被暫定為“黑錢”予以凍結，并接受稅務機關的調查。
同樣在法國，從2015年9月份開始，法國政府已經規定居民用現金購物不能超過1,000歐元，來旅游的游客的不能超過10,000歐元，去兌換歐元超過1,000歐元的要出示身份證件。2016年開始，在法國當地銀行存或提款一個月內超過10,000歐元現金銀行需自動申報有關部門。
在葡萄牙，從2016年6月底開始，葡萄牙境內所有銀行將會對1000歐元及以上的轉賬進行監察。當然，歐盟眾多國家實施該類政策都是為了控制現階段當地各國灰色經濟居高不下的狀況，眾多國家希望通過一系列的措施來有效的打擊偷稅漏稅的現象。
此次政府出臺這一系列收緊政策，目的在于鼓勵公眾舉報監督，并有效抑制增值稅欺詐行為。此外，這一杠桿還有望增加政府稅收，加強對地下經濟的打擊。根據相關統計，目前西國地下經濟占到國內生產總值的比例達到18%，遠遠高于包括德國和法國等歐盟其他國家，是政府稅收流失的重要源頭。
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